CURSO A DISTANCIA

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CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL Y RIESGOS DE LAVADO DE DINERO en Bancos e Instituciones Financieras

El curso tiene el fin de proporcionar una visión integral de los diferentes componentes que están involucrados en la función de cumplimiento normativo en las instituciones financieras y analizar las herramientas técnicas que deben aplicarse en el ejercicio de la identificación, detección y control del riesgo de cumplimiento, tanto como el de lavado de activos.

 

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Fecha de inicio: 03/11/2021
Cierre de inscripciones: 27/10/2021
Instructor : Ricardo Sabella

Inversion:

US$400 por participante (instituciones miembros de ALIDE)

US$550 por participante (instituciones no miembros de ALIDE)

Miembros del Directorio, comités y Alta Gerencia; gerentes de línea, responsables de áreas legales, de auditoría interna, riesgos y de cumplimiento normativo; principales funcionarios de las áreas de finanzas, planeamiento y de recursos humanos de bancos de desarrollo, bancos comerciales, financieras, entidades de microfinanzas, empresas de seguros, empresas de arrendamiento financiero, administradoras privadas de fondos de pensiones, empresas titulizadoras, casas de bolsa; organizaciones no gubernamentales y empresas no financieras; funcionarios de bancos centrales, superintendencias de bancos, de seguros y otros organismos de regulación y supervisión; analistas y consultores en general.