Tras la publicación de Basilea II, las entidades financieras comenzaron con la implementación de los riesgos operacionales en sus entidades, lo cual abarca por un lado su identificación y gestión, y por el otro, la determinación de los requerimientos de capital por riesgos operacionales para el cómputo del índice de capital. Recientemente, salió un nuevo documento basado en el indicador de negocio que vendrá a sustituir los métodos actuales (del indicador básico, método estándar y método estándar alternativo), el cual de cierta forma mejora cuando disminuyen los eventos materializados de riesgos operacionales, como consecuencia de su correcta gestión.

La finalidad que nos impulsa realizar este taller es poder proporcionarles a los participantes el fortalecimiento y aplicación de los conceptos asociados a los riesgos operacionales, elaborar modelos para calificarlos y medir el impacto de los diversos métodos para calcular los requerimientos de capital por riesgos operaciones y sus impactos a nivel de capital a través de la presentación de estudios de caso reales y la discusión e intercambio de experiencias con los participantes.