En el curso  se tratarán todos los aspectos conceptuales de los riesgos de lavado de dinero desde la perspectiva de la Alta Dirección y de las gerencias del BANHPROVI, así como de las gerencias operacionales de banca de primer piso, banca de segundo piso y otros servicios bancarios. Las presentaciones lectivas se complementarán con PPTs y documentación seleccionada en idioma español, así como la presentación de ejemplos y casos, y con el dialogo permanente con los participantes. Al finalizar los cursos de cada grupo, habrá una evaluación de aprendizaje.